Impunidade nos Crimes de Lavagem de Dinheiro.

Detalhes bibliográficos
Ano de defesa: 2007
Autor(a) principal: Coimbra Junior, Oseas
Orientador(a): Não Informado pela instituição
Banca de defesa: Não Informado pela instituição
Tipo de documento: Dissertação
Tipo de acesso: Acesso aberto
Idioma: por
Instituição de defesa: Não Informado pela instituição
Programa de Pós-Graduação: Não Informado pela instituição
Departamento: Não Informado pela instituição
País: Não Informado pela instituição
Palavras-chave em Português:
Direito penal
Lavagem de dinheiro
Link de acesso: https://siduece.uece.br/siduece/trabalhoAcademicoPublico.jsf?id=42571
Resumo: Este trabalho tem como objetivo demonstrar os caminhos percorridos por aqueles que incorrem nas condutas tipificadas como "lavagem de dinheiro". E feito um breve historico acerca das condutas envolvidas nesta especie criminosa, destacando as pecularidades que envolvem a lavagem de capitais, exemplificando as formas mais comuns de execucao do delito, apontando a participacao do mercado financeiro e seus agentes, usualmente involutariamente envolvidos. Tambem serao abordadas as causas que levam ao reduzido numero de acoes penais que chegam a um julgamento final, como o despreparo das autoridades envolvidas, a falta de uma cultura colaboradora do setor financeiro para com as entidades fiscalizadoras e pontos polemicos da legislacao aplicavel que possibilitam uma infinidade de recursos protelatorios.
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