Entidades nomeadas e extração de informação no auxílio às investigações de crimes de lavagem de dinheiro

Detalhes bibliográficos
Ano de defesa: 2020
Autor(a) principal: Silva, Fábio Moreira Freitas da
Orientador(a): Não Informado pela instituição
Banca de defesa: Não Informado pela instituição
Tipo de documento: Dissertação
Tipo de acesso: Acesso aberto
Idioma: por
Instituição de defesa: Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul
Escola Politécnica
Brasil
PUCRS
Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação
Programa de Pós-Graduação: Não Informado pela instituição
Departamento: Não Informado pela instituição
País: Não Informado pela instituição
Palavras-chave em Português:
Processamento de linguagem natural
Crime
Lavagem de dinheiro
Investigação
Polícia Federal
Natural Language Processing
Money laundering
Investigation
Federal Police
CIENCIA DA COMPUTACAO::TEORIA DA COMPUTACAO
Link de acesso: http://tede2.pucrs.br/tede2/handle/tede/9259
Resumo: Com o crescente avanço tecnológico, as organizações criminosas estão cada vez mais utilizando a tecnologia para o cometimento de crimes, especialmente o crime de lavagem de dinheiro, previsto na Lei nº 9.613/98 e alterado pela Lei nº 12.683/12, em razão de sua complexidade e sofisticação. O volume de informações, provenientes de fontes abertas e materiais apreendidos pelos órgãos de segurança pública, em especial pela Polícia Federal, apresenta um desafio para a análise investigativa. Visando oferecer maior suporte tecnológico às investigações policiais, este trabalho apresenta um estudo aplicado de modelos de Reconhecimento de Entidades Nomeadas (REN), que consiste em localizar e categorizar nomes importantes e nomes próprios em textos livres, e de outras técnicas de Processamento de Linguagem Natural (PLN) e de visualização de informações. Foram realizados experimentos a partir de peças policiais produzidas e fornecidas pela Polícia Federal. Os resultados demonstram possibilidades para aplicação das técnicas computacionais na identificação de elementos que indiquem a autoria e a materialidade criminosa, auxiliando as equipes de investigação na elucidação de crimes complexos, como é o caso do crime de lavagem de dinheiro.
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