Lavagem de capitais e cooperação jurídica internacional: a contribuição do GAFI

Detalhes bibliográficos
Ano de defesa: 2017
Autor(a) principal: Romero, Thiago Giovani [UNESP]
Orientador(a): Borges, Daniel Damásio [UNESP]
Banca de defesa: Não Informado pela instituição
Tipo de documento: Dissertação
Tipo de acesso: Acesso aberto
Idioma: por
Instituição de defesa: Universidade Estadual Paulista (Unesp)
Programa de Pós-Graduação: Não Informado pela instituição
Departamento: Não Informado pela instituição
País: Não Informado pela instituição
Palavras-chave em Português:
Lavagem de capitais
Cooperação jurídica internacional
GAFI
Palavras-chave em Inglês:
Money laundering
International legal cooperation
FATF
Link de acesso: http://hdl.handle.net/11449/151960
Resumo: Inquestionavelmente, no atual cenário da globalização, deparamo-nos com o avanço vertiginoso dos crimes transnacionais, em especial da lavagem de capitais. Desta forma, os Estados e organismos internacionais, como a Organização das Nações Unidas (ONU), juntaram esforços para prevenir e combater a macrocriminalidade. Neste momento, percebeu-se também que os instrumentos clássicos de cooperação internacional eram insuficientes, à medida que os delitos se multavam rapidamente. Neste contexto, surge o Grupo de Ação Financeira Internacional (GAFI) por iniciativa do G-7, responsável pela definição de padrões internacionais para o combate e prevenção à lavagem de dinheiro. Assim, a finalidade desta dissertação é de analisar a verdadeira importância da cooperação jurídica internacional para o enfrentamento do crime de lavagem de dinheiro, no âmbito do GAFI, através das recomendações 36 a 40, já que se mostram como ferramentas úteis e efetivas. Assim, este estudou buscou amparo na abordagem lógico-dedutiva, realizada através de levantamento e análise bibliográfica, no intuito de apontar as razões determinantes que influenciam os Estados a aderirem os padrões internacionais recomendados pelo GAFI.
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spelling Romero, Thiago Giovani [UNESP]Universidade Estadual Paulista (Unesp)Borges, Daniel Damásio [UNESP]2017-10-23T19:09:56Z2017-10-23T19:09:56Z2017-10-18http://hdl.handle.net/11449/15196000089341433004072068P9Inquestionavelmente, no atual cenário da globalização, deparamo-nos com o avanço vertiginoso dos crimes transnacionais, em especial da lavagem de capitais. Desta forma, os Estados e organismos internacionais, como a Organização das Nações Unidas (ONU), juntaram esforços para prevenir e combater a macrocriminalidade. Neste momento, percebeu-se também que os instrumentos clássicos de cooperação internacional eram insuficientes, à medida que os delitos se multavam rapidamente. Neste contexto, surge o Grupo de Ação Financeira Internacional (GAFI) por iniciativa do G-7, responsável pela definição de padrões internacionais para o combate e prevenção à lavagem de dinheiro. Assim, a finalidade desta dissertação é de analisar a verdadeira importância da cooperação jurídica internacional para o enfrentamento do crime de lavagem de dinheiro, no âmbito do GAFI, através das recomendações 36 a 40, já que se mostram como ferramentas úteis e efetivas. Assim, este estudou buscou amparo na abordagem lógico-dedutiva, realizada através de levantamento e análise bibliográfica, no intuito de apontar as razões determinantes que influenciam os Estados a aderirem os padrões internacionais recomendados pelo GAFI.Unquestionably, nowadays in the current scenario of globalization, we are faced with the rapid advance of transnational crimes, especially money laundering. States and international organizations, such as the United Nations (UN), have joined efforts to prevent and combat macro-crime. At this point, it was also realized that the classical instruments of international cooperation were insufficient as the crimes were quickly mutated. In this context, the International Financial Action Task Force (FATF) emerges on the initiative of the G-7, organism responsible for defining international standards for combating and preventing money laundering. Thus, the purpose of this dissertation is to analyze the true importance of international legal cooperation to face the crime of money laundering, within the FATF, through recommendations 36 to 40, since they are shown as useful and effective tools. This study sought support in the logic-deductive approach, using survey and bibliographic analysis, in order to identify the determining reasons that influence the States to adhere to the international standards recommended by the FATF.Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES)porUniversidade Estadual Paulista (Unesp)Lavagem de capitaisCooperação jurídica internacionalGAFIMoney launderingInternational legal cooperationFATFLavagem de capitais e cooperação jurídica internacional: a contribuição do GAFIMoney Laundering and international legal cooperation: the FATF contributioninfo:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/masterThesisinfo:eu-repo/semantics/openAccessreponame:Repositório Institucional da UNESPinstname:Universidade Estadual Paulista (UNESP)instacron:UNESPDireito - FCHSSistemas Normativos e Fundamentos da CidadaniaDireito e a Cidadania na Dimensão InternacionalUniversidade Estadual Paulista (UNESP), Faculdade de Ciências Humanas e Sociais, FrancaOnlinePublicationf0c73255-5cbf-44ef-ace5-bded2df3111dvirtual::159464-1f0c73255-5cbf-44ef-ace5-bded2df3111dvirtual::159464-19a6c5685-7901-453d-9b23-ea77510dc25avirtual::190377-19a6c5685-7901-453d-9b23-ea77510dc25avirtual::190377-1ORIGINALromero_tg_me_fran.pdfromero_tg_me_fran.pdfapplication/pdf1083433https://repositorio.unesp.br/bitstreams/2e0fd7e8-8411-475a-b953-cae5037c4630/download2fcda138ee0be6a55f79bcc4f767a79fMD53trueAnonymousREADLICENSElicense.txtWritten by org.dspace.content.LicenseUtilstext/plain; charset=utf-83051https://repositorio.unesp.br/bitstreams/4ad43171-f4ea-40cc-860b-bed75beffdb2/download6d7bf9b503f5489814b1320545aa09a7MD52falseAnonymousREADTEXTromero_tg_me_fran.pdf.txtWritten by FormatFilter org.dspace.app.mediafilter.TikaTextExtractionFilter on 2023-10-31T06:09:17Z (GMT).Extracted texttext/plain103107https://repositorio.unesp.br/bitstreams/484c1889-8703-4085-8256-deedb6e40b45/downloadd14b00f6736e3ce8972671d4571df31fMD56falseAnonymousREADTHUMBNAILromero_tg_me_fran.pdf.jpgWritten by FormatFilter org.dspace.app.mediafilter.ImageMagickPdfThumbnailFilter on 2017-10-24T05:02:28Z (GMT).IM Thumbnailimage/jpeg3978https://repositorio.unesp.br/bitstreams/f4507ab7-1d1c-4637-b768-5a78e85888fe/downloadea15d2b1f6744de163ca7d81c3bb354bMD55falseAnonymousREAD11449/1519602026-01-26T13:04:12.801557Zopen.accessoai:repositorio.unesp.br:11449/151960https://repositorio.unesp.brRepositório InstitucionalPUBhttp://repositorio.unesp.br/oai/requestrepositoriounesp@unesp.bropendoar:29462026-01-26T13:04:12Repositório Institucional da UNESP - 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